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骗政府的下场!这人申请400万新冠救济金买了辆兰博基尼!结果…

发布时间:20-07-30

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骗政府的下场! 这人申请400万新冠救济金买了辆兰博基尼! 结果…

北美省钱快报 北美省钱快报 2020-07-30



目前,美国第二笔救济金的发放讨论正在最后阶段,但政府第一笔发放的史上最豪2.2万亿美元救济金,可能不少都被人给骗走了....


佛罗里达一名男子,就申请了一大笔救济贷款,给自己买了辆兰博基尼...


骗取400万救济金 给自己买了兰博基尼


美国司法部27日公布的文件显示:这位名叫David T.Hines的29岁男子,来自佛罗里达州迈阿密。


图片来自people 版权属于原作者


今年4月,Hines 以自己名下的4家公司向银行提出疫情贷款申请,他称自己公司共有员工70人,每月需要支出400多万美元,他想申请获得政府担保的1350万美元PPP(Paycheck Protection Program)贷款。


图片来自newsbreak 版权属于原作者


大家还记得前段时间收到的1200刀救济金吗?该贷款就是3月29日颁布的联邦救济CARES法案的一部分。


CARES救济方案主要包括以下部分:

  • 3000亿美元发给个人,也就是大家收到的1200刀

  • 2600亿美元的失业救济金

  • 6690亿美元创建“薪资保护计划”(PPP),向小企业提供可以免除的贷款

  • 5000亿美元向大公司提供援助

  • 3398亿美元向州和地方政府提供援助


该男子申请的就是CARES救济计划中的小企业薪资保护计划(PPP),该项目是为了帮助美国小企业抵抗疫情带来的冲击,符合条件的小企业可以申请免除贷款


但根据贷款要求,企业必须要将贷款来的钱用于支付员工工资、抵押贷款利息、租金和公用事业费用


图片来自newsbreak 版权属于原作者


通过申请,Hines最终获得了银行批准的400万美元的PPP贷款。


令人没有想到的是,在收到钱的几天内,Hines转头就先花掉了31.8万美元,给自己买了一部2020年新出的兰博基尼Huracan跑车


图片来自miamiherald 版权属于原作者


除此之外,Hines接下来把钱花在了:


  • 5月份向备注为“妈妈”的人支付了两笔共计30,000美元的转账

  • 5月,在高端商场Saks Fifth Avenue消费了4000多美元

  • 6月,Hines给迈阿密海滩的高档酒店Satai支付了7000多美元

  • 6月,给珠宝公司Graff支付了8500多美元


图片来自lhw 版权属于原作者


事实上,Hines名下公司的平均每月支出只有20万美元,远低于他在申请中提到的数额。


此外,他的4家公司也“无迹可寻”,网上基本找不到这些公司的业务活动,其中两家公司还被投诉从事“欺诈活动”。


美国司法部这周一宣布,Hines被控三项涉及:银行欺诈向金融机构作出虚假陈述以及非法收益交易的指控。


图片来源于bloomberg 版权属于原作者


一旦所有指控成立,Hines将面临最高70年的监禁


至于那辆刚满还不到3个月的兰博基尼,已被联邦检察官扣留。Hines的所有账户也已被冻结。



骗取巨额疫情贷款的 大有人在


不止Hines,当大多数人在疫情期间冒着被感染的风险坚持上班时,有的人却在想方设法趁着疫情捞政府一笔!


休斯顿一位名叫Joshua Thomas Argires的男子曾向银行提出两份欺诈性申请,他声称自己的两家公司拥有众多员工,薪金支出达数10万美元。


最终他获得了超过110万美元贷款。在收到这笔钱后,Argires并没有用于支付员工薪金或者任何PPP计划中规定支付的项目。


反而是投资了一个加密货币账户,其余的钱则被存入银行账户,通过从ATM机提款分批取走


图片来源于click2houston 版权属于原作者


司法部称,这名男子提供的贷款信息与实际雇员人数和工资额根本不相符


最终,现年29岁的Argires被控以电汇欺诈、银行欺诈、向金融机构作出虚假陈述,以及从事非法货币交易的指控。


今年5月,另一名得克萨斯州男子也因一项类似的欺诈计划而被捕。


根据司法部的说法,他声称自己有400多名员工,每月工资花费为200万美元,他通过“薪酬保护计划”寻求到500万美元贷款,同时他还从另一家贷款人那里获得50万美元


图片来源于click2houston 版权属于原作者


最后该名男子也被控以电汇欺诈,银行欺诈,向金融机构提供虚假陈述以及向小型企业管理局作出虚假陈述的罪行。


图片来源于newsbreak 版权属于原作者



上班不如在家领失业金


自从3月份2万亿的CARES救济方案出炉后,联邦每周给因疫情失业的人发放600美金失业金。合算一下,失业人员每月可领至少2400美金。


再加上各州的失业金,很多人发现不上班,在家领的失业金竟然比工资还高。


4月份,Business Insider 曾报道,肯塔基州一家咖啡馆的老板Sky Maristta 吐苦水,她的员工不愿复工,宁愿在家继续领失业金。


图片来自business insider 版权属于原作者


Maristta说,店员们平时的时薪差不多是10美元-15美元,但他们申请失业金,每周能多拿几百美元,他们当然会选择“被失业”,领取丰厚的失业金。

图片来自bloomberg 版权属于原作者


不过,目前美国第一轮救济方案将于本周五(7月31日)正式到期。


美国政府正在敲定第二轮救济方案,本周一共和党提出的新一轮1万亿救济方案中,大幅消减了失业金,将原来每周600美金减少至200美金,最多为原始工资的70%,以激励更多的美国人重返岗位。


图片来自foxnews 版权属于原作者


但是民主党仍然坚持要继续发放600每周的失业金直到2021年1月,并在各州和市、学校、大选等方面是否发钱,发多少而与共和党不同。

不过两党在第二轮个人和家庭救济金方案上,达成了一致,看来第二轮每人1200刀的救济金(需符合下图收入条件)应该是板上钉钉了。

目前,共和党的方案总计1万亿救济,民主党方案总计3.4万亿美元,两党最快将在8月敲定最终方案。

图片来自Forbes 版权属于原作者


政府推出疫情救助计划的初衷,本是帮助大家共度难关,却有人在危急时刻,想方设法敛财,骗取、滥用纳税人的钱。


如果你发现了潜在的欺诈行为,请致电美国司法部欺诈中心热线:866-720-5721,或通过Justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form在线提出投诉。


希望这种肮脏的行为能够早日打住,救济金能物尽其用,真正帮助到那些需要的个人、家庭和企业!


第二轮发钱,应该发多少钱?是否应该降低失业金?欢迎大家在评论里留言,分享你的观点!



本文由北美省钱快报小编整理,内容来自business insider、New York Times等媒体,版权属于原作者。本文不代表本公众号立场,未经许可不得擅自转载,否则将追究责任。


THE END
撰稿:Lily、Flora

责编:Flora



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